حقق المغرب تقدما ملحوظا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أعلنت الهيئة الوطنية للاستخبارات المالية (ANRF) أن المملكة أكملت في الواقع مطابقة نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) للمعايير الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن “التزام نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب بمعايير مجموعة العمل المالي يتوج التعبئة العالمية والمستمرة لجميع المصالح والمؤسسات الحكومية المعنية بهذا المشروع الوطني الهام بالتنسيق مع الهيئة”. يشير إلى ANRF في بيان صحفي. وعليه، تؤكد الهيئة أن فريق العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) قد نظر، خلال جمعيته العامة الثامنة والثلاثين (19-23 مايو في المنامة، البحرين)، في التقرير الخامس الذي تلاه، مع طلب إجراء مراجعة تصاعدية للتقرير الفني الالتزام بالتوصيات الست المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي.

وقررت "GAFIMOAN" بالإجماع من أعضائها اعتماد التقرير المذكور من خلال مراجعة تصاعدية لمستويات الالتزام الفني لجميع التوصيات، حسب نفس المصدر.